根据县委统一部署，2023年10月9日至11月19日，县委第二巡察组对冕宁县投资发展有限责任公司进行了巡察。2024年3月15日，县委第二巡察组向中共冕宁县投资发展有限责任公司支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。
一、公司党支部及主要负责人组织整改落实情况
中共冕宁县投资发展有限责任公司支部坚持把巡察整改作为作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到县委的部署要求上来,以高度的思想自觉直视问题，以强烈的紧迫意识整改问题，切实做好整改工作。公司支部提高政治站位，增强整改自觉。我公司于2024年3月19日，召开2024年第八次支部委员会，2024年4月3日，召开2024年第十一次支部委员会，专题研究巡察整改工作并制定整改工作方案，传达贯彻巡察反馈会议精神，专题部署整改落实。把思想和行动统一到巡察整改工作中来，把这次巡察作为找差距、改作风、促工作的重要契机，严格按照巡察反馈意见，切实抓好贯彻落实。
坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，加强组织领导，明确整改任务。公司支部以高度的思想自觉正视问题，在第一时间成立巡察整改工作领导小组，由党支部书记、董事长毛锐任组长总负责，支部副书记、总经理张德军及副总经理穆玉美、副总经理张磊带头抓落实、抓整改。对照巡察反馈的具体问题，制定整改方案，明确整改工作责任领导、责任部门、时限要求，切实把整改责任压实到岗、传导到人。狠抓督导落实，确保整改到位。以强烈的紧迫意识改正问题，按照巡察整改方案，举一反三开展问题排查，建立问题清单、任务清单、责任清单、巡察整改销号表，逐条逐项进行整改。按照要求，实施全程跟踪督办，推动和保证整改工作落实到位。
截至11月4日，巡察反馈的14个具体问题，已完成整改12个，制定的34条整改措施，已完成31条。
二、集中整改期内已完成的整改事项
(一)贯彻落实党中央决策部署在基层落实情况方面有差距。
1.政治理论学习浮于表面。县投资公司未健全完善理论学习长效机制，未结合主责主业有针对性地学习习近平总书记关于国有企业改革发展重要讲话精神和重要指示批示要求。学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神方式单一，一些党员、职工学习积极性不高。
整改情况：一是结合党纪学习教育、党建月会、支部委员会、董事会、总经理办公会会前学习等方式将学习习近平总书记关于国有企业改革发展重要讲话精神和重要指示批示要求作为学习重点。二是加大对党员同志的教育力度，监督党员同志的学习情况，由党群办牵头每月检查党员学习笔记，提高大家的学习积极性和系统性。三是结合公司实际，制定年度理论学习计划重点任务。四是针对学风不实，抄袭等情况，已对相关人员谈话教育，提高思想认识，同时在以后工作中加大资料收集审核力度。
完成时限：2024年6月30日前完成整改并长期坚持
整改结果：已完成
2.开展意识形态工作不够深入。县投资公司未认真落实意识形态工作责任制，未建立意识形态专题研究、分析研判、定期通报、专项汇报等制度，推进意识形态工作的标准和要求不够高。
整改情况：已于2024年1月18制定《2024年意识形态实施方案》，并与全体职工签订了意识形态工作责任书，将意识形态工作列为党支部重点工作之一，每半年召开一次意识形态专题会议，形成定期专题研究，分析研判意识形态工作机制。
完成时限：2024年6月30日前完成整改并长期坚持
整改结果：已完成
3.推进国有企业改革成效不明显。一是企业制度不健全。县投资公司和县交投公司共有全资子公司13个，子公司均无任何制度。二是激励约束机制不完善。县投资公司无员工激励约束机制，公司人员流动较大，不利于发展。县投资公司无员工激励约束机制，公司人员流动较大，不利于发展。如，公司财务总监一直空缺，先后有20余名财务人员离职。三是业务能力有短板。县投资公司存在“等、靠、要”思想，市场活力、竞争力不强，企业经营效益不佳。如，县文旅投公司入股县布希莱托公司实施冶勒牧羊小镇项目，目前该项目未投入运营，公司负债率较高。四是公司治理体系发挥作用不充分。县投资公司选聘外部董事4名，4人均为县交投公司职工，均由县投资公司统一管理，不利于履职。
整改情况：一是参照母公司制度，结合各子公司主责主业，建立公司制度，已制定各子公司制度。二是激励约束机制也在新签订的制度中体现，适当提高员工薪酬待遇，县委已印发《中共冕宁县委办公室 冕宁县人民政府办公室关于印发<冕宁县国有企业改革深化提升行动实施方案>的通知》（冕委办发〔2024〕82号）按方案推进改革，正在进行企业重组，并将员工薪酬一并纳入考虑。针对财务总监空缺情况，我公司已于2024年5月22日向主管部门县财政局递交了《冕宁县投资发展有限责任公司关于委派财务总监的请示》（冕投司〔2024〕19号），并于2024年7月15日收到《冕宁县财政局关于冕宁县投资发展有限责任公司的批复》（冕财资〔2024〕17号），财政局建议我公司向出资人凉发展集团报告后，按公司流程进行市场化招聘。三是已通过公司内部支部委员会、董事会等会议决策通过，并向县财政局请示后，向县委县政府提议县文旅投公司退出入股县布希莱托公司。四是已于2024年5月22日将公司治理体系发挥作用不充分的问题梳理《冕宁县投资发展有限责任公司关于调整外部董事人选的请示》（冕投司〔2024〕20号)上报县财政局。并于2024年7月15日收到《冕宁县财政局关于冕宁县投资发展有限责任公司的批复》（冕财资〔2024〕17号），财政局建议我公司提名合适人选，报请县人民政府审议。
完成时限：2024年8月30日前完成整改
整改结果：基本完成
（二）群众身边不正之风和腐败问题方面有差距
4.资金拆借不规范。随意拆借资金。2020年以来，县投资公司与县交投公司、县城投公司和县农投公司等子公司之间频繁进行资金拆借，未签订合同约定借款利率。
整改情况:结合公司“三重一大”制度，我公司已于2024年6月30日前形成切实有效的资金拆借管理办法，并形成《内部资金拆借管理办法》书面制度，进一步规范公司内部拆借。
整改时限：2024年8月30日前完成整改并长期坚持
整改结果：已完成
5.违规报销加班费。公司个别职工在母公司和子公司之间重复报销加班费或在工作日报销加班费。公司个别职工在母公司和子公司之间重复报销加班费或在工作日报销加班费，据不完全统计，2022年、2023年违规报销加班费7070元。
整改情况：一是公司个别职工在母公司和子公司之间重复报销加班费或在工作日报销加班费，据统计，2022年、2023年违规报销加班费9984.00元。我公司财务人员已于2024年5月30日前，清理重复报销的差旅费及加班费，形成清单统一收回并上交纪委专用账户共计9984.00元。二是完善健全报销流程，由综合管理部与财务融资部建立每月加班和出差登记表，每月核对公司职工出差加班情况，建立台账存档，并加强审核力度。
整改时限：2024年5月30日前完成整改并长期坚持
整改结果：已完成
6.执行财经纪律不严格：一是随意使用国债资金购买理财产品。2021年12月，县交投公司未经董事会集体讨论、未报告主管部门批准，使用县发展改革和经济信息化局铁建办国债资金1.628亿元购买农银理财产品。二是大量使用库存现金。2019年以来，县投资公司共计使用库存现金199余万元，存在廉洁风险。三是跨年度报账。2022年5月，县城投公司支付2019年11月至2020年5月冕宁县腾飞货运运输增减挂项目钢筋运输费14270.76元。四是无发票入账。2022年2月，县城投公司支付川阳光科技（成都）有限公司景观夜景照明工程款75.71万元，无发票。五是往来账务处理不及时。2022年，县投资公司代万树食用菌发展有限公司支付担保贷款、利息和设备尾款等共计374.67万元。截至2023年8月，上述往来账款未处理。六是公司燃油充值卡管理混乱。2022年6月以来，县投资公司加油卡由综合部统一充值后交驾驶员或油站员工持有使用，报账凭据无加油小票，存在廉洁风险。
整改情况：一是2021年12月无规定是否可以购买理财产品，后出文件明文规定后我公司及时整改，已赎回，并收获投资收益36万作为经营收入入账。今后严格按照“三重一大”制度程序办理，加强资金管理力度。二是大量库存现金事宜均为发放农民工工资和代发放小额扶贫贷款分红款，我公司已规范，全部使用银行账户进行支付。并于2024年5月30前根据当前相关法律法规形成切实有效的《银行存款管理办法》。三是跨年度报账事宜，我公司一直催促腾飞货运公司提供资料付款，因对方一直未开具发票，因此在2022年5月开具票据后才履行支付，今后将严格执行跨年度费用管理。四是关于无发票入账事宜，经自查核实川阳光科技（成都）有限公司，该发票在第一次付款凭证中，合同价280万元，发票金额280万元，已提供书面说明佐证资料。五是关于万树食用菌发展有限公司往来账务处理不及时的问题。2024年4月我公司对万树食用菌现有未处理的固定资产进行核查，由于万树食用菌公司提供的未处置固定资产明细及价值与厂区现有资产实际数量明显存在较大出入，经多方核实查看万树食用菌债务重组时对厂区建筑物、厂房、菌棚、债权债务、机械设备评估清单，咨询原评估公司找寻评估资料，目前还有约27万元机械设备未处置，下一步我公司将按照流程委托第三方评估公司评估后按照评估价值扣减相应代为支付的款项。对于不足部分按照万树公司持有冕宁县国信食用菌股份分红逐年分批将分红资金用于偿还所欠费用直至还清。今后工作中进一步完善财务制度，每一笔往来账务严格按照“三重一大”程序进行。六是已重新完善公车管理制度，加强加油卡管理，2024年4月开始收集各驾驶员每次加油小票并与加油站后台油卡加油明细核对，进一步加强公司车辆管理，节假日除值班执勤的车辆外其余车辆钥匙收归综合管理部集中管理。
整改时限：2024年5月30前并完成整改长期坚持
整改结果：已完成
7.工程建设项目不规范：一是建设程序不规范。2021年，乡村振兴产业路建设项目中泸沽镇大坪村通村路路面升级改造、建设村产业发展路路面升级改造、G108线林里村至石龙镇段养护等10个项目累计工程造价2767.1505万元，无立项审批、无工程造价、无财评等，10个项目施工单位均为四川西昌路桥建设集团公司，涉嫌指定施工企业。二是指定工程建设项目施工单位。2022年，国家储备林及生态旅游建设项目中冕宁食用菌产业园区建设项目业主为县投资公司，该公司直接指定全资子公司县城投公司负责项目施工，违反《招投标实施条例》相关规定。三是招标和物资采购不规范。县城投公司自行组织施工保障性租赁住房建设项目，公司采购均由采购小组组长一人负责监督，该项目存在未在四川省指定的网站挂网公示公开招标项目和采购项目、未通过四川省评标专家库抽取挂网招标项目评标专家、个别评标人员无评标资格、应该公开招标的项目没有公开招标、专业分包项目和材料采购价格没有形成有效竞争5个问题。如，电梯采购
估价303.20万元，采用竞争性磋商方式确定，不符合规定；消防工程控制价和成交价仅下浮0.13%。
整改情况：一是关于建议程序不规范。2022年11月，交投公司正式书面给省委第四巡视组进行了如下回复，2021年1月14日，县委县政府召开了脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接全省现场会筹备工作会议（2021年1月18日冕宁县委办公室第一期会议纪要）。会议上安排，由冕宁县交通投资开发有限责任公司作为项目业主，西昌路桥建设公司为施工单位，会议纪要下发时，写的是“实施方式可委托国有企业或县公路养护队实施”。所以按照1月14日会议精神，该项目未进行招投标程序，由县交投公司委托西昌路桥公司直接签订施工合同，项目于5月完工。（西昌路桥为州公路局下属国有单位，一直从事道路交通工程建设）。合同明确在完善前期相关工作以后，在财评价基础上下浮7%作为结算单价，现场核定实际工程量，最终以审计结论为准。目前项目已完工，2021年县交通局与交投公司多次与县发改局对接立项事宜，最终县发改局都未受理立项办理，综上，我公司按照施工合同，确定本项目清单单价按预算价下浮7%为结算依据，2024年12月底之前由西昌路桥公司完成竣工资料后进行项目决算。二是关于指定施工单位事宜，公司对今后项目严格执行《招投标实施条例》。完善公司项目建设管理制度。三是针对物资采购事宜，公司制定了招标和物资采购制度，加强招投标活动监督，招投标和物资采购活动中监督人员不少于2人。今后严格按照招投标法律法规要求开展各项招投标活动。对消防工程成交价进行了自查，采购时控制价已下浮10%，实际成交价下浮10.13%。建立公司招投标代理公司黑名单库，对于未严格执行招投标法的代理公司，一经发现将录入黑名单库，并终止任何合作。
整改时限：2024年6月30日前并长期坚持
整改结果：已完成
（三）基层党组织建设情况方面薄弱
8.党建基础工作薄弱：一是党建主责意识不强。县投资公司对党建工作的研究、部署、督促、指导不够，党建月会弄虚作假，未有效发挥支部的引领作用。如，2022年4月“党建月会”和6月专题学习会简报图片相同，公司无2022年度党建工作总结，无2023年度党建工作计划。二是党费收缴不规范。公司支部扣除党员个人缴纳的工会会费后再计算党费缴纳基数，个别党员工资发生变化后未及时调整党费缴纳比例。三是党支部阵地建设不完善。支部活动室上墙制度错别字较多、内容不全。
整改情况：一是2022年度工作总结及2023年党建工作计划已制定，并呈报给上级党组织，在清廉国企工作中也已通过州、县验收，但在归档整理材料时有遗漏，公司党群办已对纸质材料进行再次清理，确保资料归档完善，并将2023年资料进行了归档。公司党建月会每月定期召开，但在撰写简报时，由于工作人员疏忽，用错了照片，收到巡察反馈意见后公司立即清理过期图片影像资料，以及文书资料，杜绝再次发生此类事件。二是在收缴党费工作中，公司工会经费体现在职工工资表中，所以在计算党费基数时将工会费扣除，今年我公司将整改此项工作，在计算党费缴纳基数时，将工会费用单独剔除。针对个别党员有存在当月加班工资，计算党费时，以长期固定的税后工资作为基数，今后我公司将严格进行核算，差旅费、加班费单独发放，对每个月的缴纳基数进行准确核算，保证每个月的党费收缴情况清晰准确，在2024年1-6月党费收缴明细表中已完成了整改。三是已经开展上墙制度的排查工作，并将有错误或者内容不全的全部拆除或更换。
整改时限：2024年6月30日前完成整改并长期坚持
整改结果：已完成
9.个别党员入党程序不合规。县投资公司党办主要负责人入党程序不合规。一是未年满十八周岁就提出入党申请，并吸收为预备党员。二是从提交申请书到吸收为预备党员的时间不到四个月。
整改情况：由于现党办负责人在大学时期入党，当时根据学校流程进行入党，但经过本次巡察，我公司也引以为戒，将完善我公司党支部入党流程，严格按照现在的入党流程进行党员发展工作，保障我公司党支部各项流程准确无误，并已对该情况在2024年第19次支部委员会上进行了专题讨论，形成不予追究的意见。
整改时限：2024年6月30日前完成整改并长期坚持
整改结果：已完成
10.“三重一大”制度执行不严格。县投资公司支部委员会、董事会、总经理办公会对一些“三重一大”事项的决策以传签方式进行，无相关原始会议记录，仅有结果通报，未能体现会议研究、发言、决策的过程，个别大额资金使用未经集体讨论决议。
整改情况：已进一步规范支部委员会、董事会、总经理办公会的召开工作，从会前准备、会议进行、会后纪要等各个方面进行完善，从中查漏补缺，提高支部委员会的召开质量，2024年共召开支部委员会33次，总经理办公室8次，董事会8次，全部采取会议方式进行，会上充分讨论后形成会议决议。
整改时限：2024年6月30日前完成整改并长期坚持
整改结果：已完成
11.履行全面从严治党主体责任不到位。公司主要负责人对党风廉政建设工作重要性认识不足，班子成员“一岗双责”弱化。一是工作安排部署不到位。二是谈心谈话走形式。三是警示教育不够。
整改情况：一是公司主要负责人加大在党风廉政工作方面的指导，班子成员将完全肩负起“一岗双责”的责任要求，加大对党风廉政工作的安排部署，指导党风廉政开展多样性的活动和教育形式，已于2024年4月与领导班子签订“一岗双责”责任书，建立“一岗双责”工作制度并上墙。二是班子成员加大与党员同志和职工的谈心谈话力度，除重要工作的谈心谈话，还与干部职工在日常工作和思想上进行交流，已于本年度中旬进行了一次公司职工全覆盖谈心谈话。三是我公司警示教育工作每月开展一次，已丰富各类警示教育学习形式，如：实地参观红色教育基地，本年度截至目前共召开10次党风廉政暨反腐败会议，观看2个警示教育片，通报了10余起典型案列。
整改时限：2024年6月30日前完成整改并长期坚持
整改结果：已完成
（四）巡察整改和成果运用情况方面不到位
12.个别巡视巡察反馈问题不到位。2019年12月，县委第二巡察组向县投资公司反馈党建工作开展存在边缘化现象、实施工程项目未通过招投标程序、参股公司资产监管缺失等问题仍然存在。2023年1月，省委第四巡视组向冕宁县委反馈问题，其中县投资公司涉及3个问题，截至2023年11月，砂石资源出让不规范问题仍未整改。
整改情况：一是我公司重大事项均要上报支部委员会研究讨论，加强项目或资产开展过程中党群办监管力度，公司已将党群办列为各类传审文件的重要部门之一，已经加强党办的监管力度。二是关于砂石资源出让问题，我公司自收到省委巡视巡察反馈后，按照反馈问题进行分红和加强管理的整改。并已于2024年1月15日收到国投砂石公司的100万分红，并上缴财政。
整改时限：2024年4月30日前完成整改
整改结果：已完成
三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效
（一）群众身边不正之风和腐败问题方面有差距
13.在推动国有资产保值增值方面有差距：县投资公司担当意识不足，对下属子公司、控股公司及参股公司运营标准不高，对国有资产管理处置不力，国有资产保值增值内力不足。近年来，县文旅投公司和县农投公司资产负债率为99%及以上，一直亏损。2018年10月，县农投公司出资767余万元，与民主村民富种养殖专业合作社共建石龙镇民主村冷链物流中心项目，双方无资产和运营收入分配方案。2023年11月，县农投公司应收租金120.5463万元，实际入账56.4837万元，剩余租金64.0625万元由民富种养殖专业合作社邓邦平收取，实际用途不清，农投公司未采取任何措施处理该问题。
整改情况：一是冕宁布希莱托文化旅游有限公司股份由川文旅投控股，经营彝海结盟酒店，实施冶勒牧羊小镇项目，县文旅公司参股20%，由于文旅项目投资大，收益慢。经报县十七届人民政府第56次常务会审议议定由各单位对布希莱托公司生产经营情况进行调查研究后提出工作建议，国投公司于 2024年9月4日向财政局发文请示《冕宁县投资发展有限责任公司关于冕宁县文化旅游投资开发有限责任公司退出冕宁布希莱托文化旅游有限公司股份的请示》（冕投司〔2024〕36号）等待批复。二是石龙冷链物流事宜，农投公司于2024年4月9日及2024年7月10日与民主村书记及民富合作社法人邓邦平商谈，并于2024年7月21日向冕宁县石龙镇民主村村民委员会及冕宁县民富种养殖专业合作社发函（冕农投司〔2024〕5号），请民富合作社按签订的《用地协议》对宗地图内的10亩集体土地及连接道路以及由民主村出资建设的变压器、配电房进行评估后再与农投公司确定股份，按所占比例每年对石龙镇冷链物流中心收益进行分红。石龙镇冷链物流中心于2020年投入运营，有气调库、保鲜库及冷冻库可供使用，经多方询价后，定价为气调库140元/平方、保鲜库及冷冻库130元/平方，2020起至2024年3月3间气调库均由邓邦平使用，使用期间的时间无异议，但提出我公司提供的租金明细租金过高的异议。针对租金过高我公司要求在2024年8月10日前请冕宁县民富种养殖专业合作社提供认可的租金明细及相关佐证材料依据报我公司审核后再推进租金收取等相关事宜，但至今为止冕宁县民富种养殖专业合作社仍未提供相关佐证资料。三是加强对下属公司及控股公司管理。加强对下属公司及控股公司管理。对收益好的项目继续运营，对市场高度竞争性的业务逐步退出，整合资金，完成县政府的投资决策。如：清理冕宁县普林奔月温泉酒店有限公司，2024年7月1日县十七届人民政府第59次常务会议同意按程序转让冕宁县交投公司持有的股权，并已于2024年8月23日公司第二届支部委员会2024年第26次全体会议通过，2024年8月29日普林奔月公司2024年董事会第一次会议及2024年股东会第一次会议同意，2024年8月29日已向财政局请示2024年9月6日同意，2024 年9月24日上报常委会，会议指出要附带条件出让温泉酒店股权，并安排由县审计局、县财政局牵头，聘请第三方评估单位，对评估结果再评估，主管部门对评估结果再审查，确保国有资产在评估过程中不贬值、不流失。
整改时限：2024年8月30日前完成整改并长期坚持
整改结果：长期坚持
（二）基层党组织建设情况方面薄弱
14.权责边界不清。县交投公司董事、监事会及经营层人员均由县投资公司高管兼任，两个公司实行“一套人马、两块班子”的管理。总公司班子成员均是下属子公司的法人，未能形成各司其职、各负其责、相互制约和相互协调的工作机制，不利于公司的管理和发展。
整改情况：一是我公司已于2024年5月22日向主管部门县财政局递交了《关于调整外部董事人选的请示》以及《关于配齐公司领导班子的请示》，并于2024年7月15日收到《冕宁县财政局关于冕宁县投资发展有限责任公司的批复》（冕财资〔2024〕17号），财政局建议我公司报请县委组织部及出资人凉发展集团，由上级部门决策。二是县委制定印发了相关改革方案，《中共冕宁县委办公室 冕宁县人民政府办公室关于印发<冕宁县国有企业改革深化提升行动实施方案>的通知》（冕委办发〔2024〕82号）将按照县委统一部署推进。
整改时限：2024年5月30日前完成整改
整改结果：长期坚持
四、下一步整改工作安排
1.健全完善整改工作机制，如：加快公司子公司制度定稿流程。
2.对未完成整改以及需要长期整改事项，将采取具体整改措施，如：将长期坚持的整改工作纳入工作重点，紧盯整改进度和成效，将下一步工作提上日程，立行立改，高质量推进整改工作进度。
3.在国有资产保值增值方面，进行一次全面系统的分析和策划工作，提高国有资产和控股公司的收益。
4.丰富党组织生活和警示教育学习多样性，积极动员非党员职工向党组织靠拢。
5.强化党风廉政建设，支部书记担起第一责任人责任，领导班子成员严格履行一岗双责，对分管领域的业务工作与党风廉政建设紧密结合，抓业务工作的同时绝不放松党风廉政建设。
6.丰富党员及职工谈心谈话内容,不仅要从党性教育和业务工作方面进行谈话，还要紧紧围绕职工思想进行谈话了解，要把职工思想教育作为重要抓手，从思想源头上对不正之风进行纠正教育，对发现的苗头性问题进行及时纠正。
7.强化各部门责任，进一步明确权责、规范流程。由风险内审部牵头，要把工作风险排查和完善制度的内控要求落实到实际工作中，各部门在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。
8.进一步加强党员和职工的培训工作,强化我公司思想教育宣传和丰富培训学习方式。
9.严格执行财务管理制度，对每月的财务报销等进行严格审核，优化细化报销流程,将新修订的财务制度进行全覆盖的培训学习。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式:电话18282885323；邮政地址冕宁县高阳街道人民路70号;电子邮箱616147887@qq.com。
中共冕宁县投资发展有限责任公司支部
2024年12月2日
